Resumen

Nombre oficial del programa: “Diplomado en Derecho penal con mención en lavado de activos”.

Organización: El Diplomado es organizado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) de la República de Panamá, la Escuela Del Ministerio Público “Dra. Clara González De Behringer” de la República de Panamá,Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico (CIIDPE) y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua.

Matrícula: Gratis. Se tendrá por matriculado al estudiante que envíe los documentos establecidos en los requisitos.

Destinatarios: Profesionales de las ciencias jurídicas, políticas, sociales y disciplinas afines

Duración: 4 meses Créditos: 15 Modalidad: Virtual

Inversión: US$ 150.00 dólares americanos
(3 mensualidades de US$50 dólares americanos)

Método de pago: Caja virtual INEJ

Fecha de inicio: Lunes 4 de noviembre de 2019

WhatsApp: +507 6393 7019

Destinatarios:

  1. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá;
  2. Funcionarios de la administración de justicia y pública de Panamá;
  3. Profesionales de las ciencias jurídicas, sociales, políticas y disciplinas afines de Panamá y América Latina.

Requisitos:

Enviar requisitos en formato pdf al correo: diplomados@inej.net

  • Copia de título universitario (o bien carta de estudiante activo/carta de egresado);
  • Copia de cédula de identidad;
  • Curriculum vitae actualizado;
  • Llenar datos personales en inscripción en línea.
  • Los requisitos se recibirán a más tardar el domingo 27 de octubre de 2019


    Plan de estudio del Diplomado en Derecho penal con mención en lavado de activos
    Módulo I. Introducción al lavado de activo
    • Tema 1. Introducción al lavado de activos. 
    Módulo II. Introducción al sistema de prevención global de lavado de activos de origen delictivo
    • Tema 1. Los estándares internacionales: el GAFI y las Naciones Unidas. 
    Módulo III. Régimen penal del lavado de activos de origen delictivo 
    • Tema 1: Régimen penal del lavado de activos de origen financiero: análisis del tipo penal conforme su regulación legal en los ordenamientos jurídicos de Panamá, Perú, Argentina y otros países de América Latina. 
    Módulo IV. Los delitos vinculados 
    • Tema 1: Breve semblanza de los delitos de corrupción, narcotráfico, contrabando y terrorismo. 
    Módulo V. La cuestión procesal 
    • Tema 1: Particularidades de la persecución penal, juzgamiento y castigo del lavado de activos de origen delictivo.

    Cuerpo docente

    El Programa de Diplomado en Derecho penal con mención en lavado de activos cuenta con un equipo de profesionales y académicos de reconocida capacidad académica, técnica y científica:

    Carlos Alberto Mejía Rodríguez. Doctor en Derecho por la Universidad de La Habana, Cuba. Miembro consultor del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Derecho Penal Económico en Córdoba, Argentina y Docente Honorario Internacional de la Escuela de Litigación Oral y Técnicas de Negociación de Lima, Perú. Profesor de Derecho Penal e investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

    Gustavo Arocena. Doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Profesor de Derecho procesal de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Profesor de Derecho procesal penal e investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

    Luis Reyna Alfaro. Máster en Derecho con Mención Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Profesor de Derecho Penal de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Profesor de Derecho Penal e investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

    Silvio Antonio Grijalva Silva. Máster en Derecho Penal y Derecho Procesal penal por la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, y Máster en Derecho y desarrollo humano desde la perspectiva de género por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, España. Profesor de Derecho Penal e Investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua.

    Objetivo

    Profundizar los fundamentos y las cuestiones actuales del lavado de activos;

    Reconocer las nuevas formas de lavado de activos y las regulaciones nacional e internacional.


    Competencia

    Al concluir el Diplomado el egresado podrá manejar las herramientas teórico-prácticas de forma adecuada en materia de prevención y sanción del delito de lavado de activos, además le permitirá responder adecuadamente a las diversas situaciones que se le presenten en el ejercicio de su desempeño profesional, lo que le permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en su actividad profesional, particularmente en el ámbito económico y de la justicia penal.

    Culminación y apostillado

    Diploma

    Los alumnos(as) que cumplan con todos los requisitos académicos y administrativos en el desarrollo del Diplomado, obtendrán el título de: Diplomado en Derecho penal con mención en lavado de activos.

    Certificado

    La persona que no culmine sus estudios se le emite un Certificado de Participación del o los modulos cursados.

    Apostilla

    El diploma, actas de notas y malla curricular, incorporan la Apostilla de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961.

    Más información

    PGN de Panamá:
    Delia de Castro
    Coordinación virtual
    Escuela del Ministerio Público
    Teléfonos: (507) 507-3480/81
    Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm
    E-mail: capacitacion.pgn@procuradoria.gob.pa
    INEJ, Nicaragua:
    Sergio J. Cuarezma Terán
    Coordinación virtual
    Teléfono: +505 2251 5249 (lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm)
    WhatsApp: +507 6393 7019 (lunes a viernes de 7:00 am a 5:00pm)
    E-mail: diplomados@inej.net